Reformado DOF 7 Diciembre 2009
A quien cometa las infracciones relacionadas con las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere el artículo 84-A de este Código, se le impondrán las siguientes multas:
No anotar RFC y datos en esqueletos de cheques
(Cantidades actualizadas RM2023 Anexo 5, publicadas el 27 de diciembre de 2022)
- De $430.00 a $19,530.00, a la comprendida en la fracción I.
- Por el 20% del valor del cheque a la establecida en la fracción II.
Proceso incorrecto de declaraciones
(Cantidades actualizadas RM2023 Anexo 5, publicadas el 27 de diciembre de 2022)
- De $30.00 a $100.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, a la señalada en la fracción III.
No proporcionar informes sobre operaciones a la SHCP
(Cantidades actualizadas RM2023 Anexo 5, publicadas el 27 de diciembre de 2022)
- De $648,250.00 a $1,296,470.00, a la establecida en la fracción IV.
No asentar datos de cuentahabientes
(Cantidades actualizadas RM2023 Anexo 5, publicadas el 27 de diciembre de 2022)
- De $8,510.00 a $127,460.00, a la establecida en la fracción V.
No transferir a la tesorería de la federación garantías
(Cantidades actualizadas RM2023 Anexo 5, publicadas el 27 de diciembre de 2022)
- De $32,400.00 a $97,220.00, a la establecida en la fracción VI.
Por cada estado de cuenta no emitido
(Cantidades actualizadas RM2023 Anexo 5, publicadas el 27 de diciembre de 2022)
Reformado DOF 12 Diciembre 2011
- De $120.00 a $230.00, por cada estado de cuenta no emitido en términos del artículo 32-B de este Código, y de $456,320.00 a $912,630.00, por no proporcionar la información, a las señaladas en la fracción VII.
Cantidades establecidas en las fracciónes VIII, IX y X
(Cantidades actualizadas RM2023 Anexo 5, publicadas el 27 de diciembre de 2022)
Reformado DOF 9 Diciembre 2013
- De $355,040.00 a $394,510.00, a las establecidas en las fracciones VIII, IX y X.
Cantidades establecidas en la fracción XI
(Cantidades actualizadas RM2023 Anexo 5, publicadas el 27 de diciembre de 2022)
Reformado DOF 9 Diciembre 2013
- De $355,040.00 a $394,510.00, a las establecidas en la fracción XI.
Cantidades establecidas en la fracción XIV
(Cantidades actualizadas RM2023 Anexo 5, publicadas el 27 de diciembre de 2022)
Reformado DOF 9 Diciembre 2013
- De $70,150.00 a $84,180.00, a la establecida en la fracción XIV.
No levantar el aseguramiento, embargo o otros depósitos
(Cantidades actualizadas RM2023 Anexo 5, publicadas el 27 de diciembre de 2022)
Adicionado DOF 9 Diciembre 2013
- De $315,720.00 a $701,570.00, a la establecida en la fracción XII.
No validar con el SAT que sus cuentahabientes se encuentren inscritos RFC
(Cantidades actualizadas RM2023 Anexo 5, publicadas el 27 de diciembre de 2022)
Adicionado DOF 9 Diciembre 2013
- De $6,520.00 a $97,730.00, a la establecida en la fracción XIII.